Russian Chicago - Русский Чикаго
Русские концерты на Американской сцене
Russian Chicago. Russian speaking community in Chicago, IL
Russian Chicago News. Новости на Русском ЧикагоNews Russian Chicago - Events. События и Афиша на Русском ЧикагоEvents Russian Chicago Yellow Pages. Жёлтые страницы Русского ЧикагоYellow Pages Russian Chicago Classfieds. Объявления на Русском ЧикагоClassifieds Russian Chicago Forum. Дискуссионный клуб Русского ЧикагоForum Russian Chicago Dating. Знакомства на Русском ЧикагоDating Russian Chicago Chat. Чат на Русском ЧикагоChat
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Вокруг света

Вокруг света

Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах
12:58PM Tuesday, Mar 13, 2007
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства

Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков выступил за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. Он предоложил, чтобы вся информация об операциях с наличностью суммой свыше 600 тысяч рублей поступала из банков в ведомство. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство, сообщает РИА Новости.

Зубков также отметил, что анализ поступившей в службу информации указывает на "резкий рост" количества операций с представлением "теневых" финансовых услуг. Зубков подчеркнул, что зачастую организаторами "схем" выступают банки. При этом количество банков, которые не сотрудничают с Росфинмониторингом, сократилось за последние два года в четыре раза - до 12 банков. Зубков отметил, что в 2006 году от российских банков ведомство получило четыре миллиона сообщений о подозрительных операциях.

В 2006 году Росфинмониторинг провел 7931 финансовое расследование, что на 33 процента больше, чем в 2005 году, и вдвое больше, чем в 2004 году. По словам Зубкова, его ведомство направило в правоохранительные органы 4277 материалов со сведениями о свыше 120 тысячах операций на сумму около 770 миллиардов рублей. Таким образом, результативность финансовых расследований составляет 53 процента. Зубков также сообщил, что в 2006 году по статьям, связанным с отмыванием преступных доходов, в России было осуждено 502 человека, что вдвое превышает уровень 2004 года.

При этом Зубков отметил, что его ведомство не претендует на на исполнение надзорных функций Банка России. Стоит напомнить, что в феврале 2007 года Генпрокуратура провела проверку деятельности Центробанка после того, как были опубликованы три письма бывшего главы "ВИП-банка" Алексея Френкеля, которого обвиняют в убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Банкир обвинил сотрудников Банка России в коррупции и выводе денежных средств за рубеж.

После того, как Генпрокуратура закончила проверку ЦБ РФ, в Госдуме состоялись слушания, на которых депутаты подвергли резкой критике руководство Банка России. В частности, депутаты предложили лишить Центробанк надзорных функций, передав их Росфинмониторингу. Однако руководство Банка России выступило против этой идеи.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • ООН заподозрила российские компании в подкупе чиновника закупочной службы
  • Британским СМИ разрешили опубликовать переписку помощников Блэра
  • 10-летнему британцу запретили приближаться к собственной семье
  • В США мать раскормила 7-летнюю дочь до 222 килограммов (ФОТО)
  • Мексика встретила манифестациями протеста прибывшего с визитом Джорджа Буша
  • Швейцарцу грозит 75 лет тюрьмы за испорченный плакат
  • Очередной сексуальный скандал в Израиле: теперь в домогательствах обвинили и брата президента
  • "Хамас" подготовил Израилю поименный список сотен заключенных для обмена на капрала Шалита
  • Букмекеры принимают ставки на протез Миллс
  • Демократы в США променяли Иран на Ирак в своей критике Джорджа Буша
  • Россия и Иран продолжают переговоры в Тегеране по финансированию АЭС в Бушере
  • Генерал армии США: геи и лесбиянки в армии не должны открыто о себе заявлять
  • Глава МАГАТЭ прибыл в КНДР, чтобы закрепить успехи шестисторонних переговоров
  • При взрыве на газопроводе в Техасе пропали трое рабочих
  • В Японии пассажирский самолет приземлился без переднего шасси
  • Опрос: кто оказывает наибольшее влияние на действия властей США

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия
 
Читайте также:

Двухгрифовая гитара Джими Пейджа вновь поступит в производство

Белый дом намеревался уволить всех прокуроров США

Сулейман Керимов представил в Каннах проект своего города

Жители Чечни пошли на прорыв украинско-словацкой границы

В Зал славы рок-н-ролла включили пионера хип-хопа Grandmaster Flash

Украинская оппозиция покидает Верховную Раду


General Electric названа самой уважаемой компанией мира

Правительство Украины будет проводить совещания по телефону

Из активов "ЮКОС" собрали два новых лота для аукциона

МВД Грузии устроило зачистку налоговой службы Тбилиси

"Норильский никель" продолжит скупку энергетиков

Microsoft запустила производство в России

На бывших директоров голландской "дочки" "ЮКОСа" подали в суд

Янукович пригрозил отставкой главному экспортеру украинского оружия

Обзор рынков: российские индексы закрылись разнонаправленно

Суд присоединил Щербинку к Москве

Френкелю готовят обвинения в незаконной банковской деятельности

Главный военный хирург США ушел в отставку из-за скандала вокруг госпиталя

Закаев собирается прилететь в Тбилиси на похороны Звиада Гамсахурдия

Буш-старший потерял сознание во время игры в гольф

Немцы научились управлять компьютером с помощью головного мозга



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
 
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2021 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact