|
Владелец ряда банков Матвей Урин подозревается в причастности к использованию поддельных векселей на сумму в 214 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".
Урин приобрел известность после того, как его охрана 14 ноября 2010 года на Рублевском шоссе избила гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, который в прошлом работал топ-менеджером в компании "Стройтрансгаз", связанной с "Газпромом".
Вскоре Урин был арестован, на него завели дело по статье "хулиганство". Вслед за этим у банков "Монетный дом", Уралфинпромбанк, Славянский банк и Традо-банк, конечным бенефициаром которых он считался, отозвали лицензии. "Монетный дом" был лишен права заниматься финансовой деятельностью из-за недостоверной отчетности, Уралфинпромбанк признали финансово несостоятельным, а остальные две организации лишили лицензий из-за фиктивных вкладов.
Дело о поддельных векселях касается Традо-банка. По версии следствия, Урин предоставлял поддельные векселя в качестве залога при расчетах с АКБ "Инвестбанк". Изготовитель векселей следствию не известен. Уголовное дело было возбуждено по результату проверки, проведенной департаментом экономической безопасности МВД РФ в конце 2010 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Штаб-квартиру партии президента Туниса защитили от толпы…
• Министр обороны Израиля покинет собственную партию…
• Минобороны узаконило "мигалку" Михалкова…
• В Амурской области пятеро погибли от отравления газом…
• Бывший диктатор Гаити вернулся на родину…
• Глава Южного Судана призвал простить Северу гражданскую войну…
• Покинувшие Тунис россияне прилетели в Москву…
• Свергнутого президента Нигера посадили в тюрьму…
• В Тульской обрасти разбился автобус…
• Армия Туниса блокировала охранников бывшего президента…
• Путину предрекли попадание в "черный список" ЕС…
• В Тунисе задержали экстремистов с немецкими и шведскими паспортами…
• В Сирию прибыл первый с 2005 года посол США…
• Из Туниса вывезли 235 россиян…
• Арестован глава службы безопасности бывшего президента Туниса…
• Израиль уличили в тестировании поразившего иранские центрифуги вируса…
| 
