|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Египетские власти и оппозиция договорились о конституционной реформе…
• Число жертв теракта в "Домодедово" увеличилось до 36…
• Связь с потерявшимся спутником восстановлена…
• Российского дипломата выслали из Ирландии из-за Анны Чапман…
• Число жертв теракта в "Домодедово" увеличилось до 36…
• Потерявшийся российский спутник не был застрахован…
• Джихад-Джейн призналась в подготовке покушения на шведского карикатуриста…
• Землетрясение в Китае оставило без крова 80 тысяч человек…
• В Александрии столкнулись противники и сторонники Мубарака…
• 88-летний эсэсовец умер за несколько недель до суда…
• Ходорковский написал Медведеву о "крушении права"…
• В Ирландии назначили досрочные парламентские выборы…
• Бывшему майору Дымовскому разбили голову…
• На Украине арестован экс-глава Госкомрезерва…
• Мубарак пообещал мирно отдать власть…
• США призвали Мубарака отказаться от участия в выборах…
| 
