|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Бахрейне арестовали лидеров оппозиции…
• Реактор на АЭС "Фукусима-1" остался без охлаждения…
• Московских милиционеров лишили бесплатного проезда в метро…
• Ливийские повстанцы заявили о захвате Бреги…
• В результате взрыва на японской АЭС ранены 11 человек…
• При взрыве на АЭС "Фукусима-1" ранены три человека…
• Предупреждение об угрозе цунами в Японии отменено…
• На АЭС "Фукусима-1" произошел взрыв…
• В Японии объявлена угроза цунами…
• Радиационный фон на АЭС "Онагава" нормализовался…
• Израильтяне вышли на улицы в ответ на убийство семьи поселенцев…
• В Японии объявлена тревога на АЭС "Онагава"…
• Австрия призвала проверить АЭС в Европе…
• МЧС отправит спасателей в Японию…
• Ущерб от землетрясения в Японии оценили в десятки миллиардов долларов…
• Ливийские повстанцы отступили из Бреги…
| 
