Russian Chicago - Русский Чикаго
Russian Chicago. Russian speaking community in Chicago, IL
Russian Chicago News. Новости на Русском ЧикагоNews Russian Chicago - Events. События и Афиша на Русском ЧикагоEvents Russian Chicago Yellow Pages. Жёлтые страницы Русского ЧикагоYellow Pages Russian Chicago Classfieds. Объявления на Русском ЧикагоClassifieds Russian Chicago Forum. Дискуссионный клуб Русского ЧикагоForum Russian Chicago Dating. Знакомства на Русском ЧикагоDating Russian Chicago Chat. Чат на Русском ЧикагоChat
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес >> Деньги

Деньги

Сотрудники банка "Евротраст" и Содбизнесбанка идут под суд за "тагирьяновских" и украинских
10:34AM Tuesday, Oct 7, 2003
Обновлено 07.10.2003 в 10:34:44
 | PDA/КПК

Сотрудники банка "Евротраст" и Содбизнесбанка идут под суд за "тагирьяновских" и украинских

Стали известны подробности громких уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников банков "Евротраст" и Содбизнесбанка.

По информации 'Газета.Ru' и издания "Газета", полученной в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП), 26 августа прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело по статье 'Отмывание денежных средств в крупных размерах' (часть 3 статьи 174 УК) в отношении преступной группировки 'тагирьяновских', деятельность которой оказалась тесно связанной с деятельностью московского Содбизнесбанка.

'Тагирьяновские', утверждают в ГУБЭП, в частности, обвиняются в похищениях генерального директора ОАО 'КамАЗ-Металлургия' Виктора Фабера, главного экономиста этого же предприятия Натальи Стародубцевой и предпринимателя Булата Баязитова, которые были найдены мертвыми на прошлой неделе. Следствие установило, что на второй день после исчезновения Виктора Фабера от ОАО 'КамАЗ-Металлургия' в московский 'Содбизнесбанк' было перечислено 10 млн рублей. Они поступили на счета фирм, оказавшихся фиктивными, часть денег была обналичена физическими лицами. Вина Содбизнесбанка, таким образом, заключается в том, что он не воспрепятствовал передаче выкупа преступникам за похищенных предпринимателей - делает вывод "Газета.ру".

Уголовное дело в отношении Евротрастбанка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам одной из налоговых проверок. Один из эпизодов этого дела, по версии следствия, выглядит так. Высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов - договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Через эти договоры сотрудники Евротрастбанка конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено около 32 миллиона долларов, что позволило уклониться от уплаты более 9 миллионов рублей налога с физического лица - ссылается на данные следствия "Газета.ру".

Обсуждение этой статьи на форуме (new)

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Ирак ждет приватизация
  • WSJ: Exxon Mobil, возможно, купит 40% акций ЮКОССибнефти
  • На мировом рынке нефти появился новый игрок
  • Американские компании демонстрируют фальшивый успех
  • ООН собирает деньги для Ирака – с миру по нитке
  • Буш утвердил расходы Пентагона на будущий год
  • США обещали не дискриминировать российские проекты в Ираке
  • Малайзия купила у России 10 вертолетов на 70 млн долларов

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес
 
Читайте также:

Во Флориде открыт Диснейленд с космическим уклоном

АСЕАН станет к 2020 году зоной свободной торговли

Евросоюз будет выпускать бумажную мелочь

Перед Новым годом билеты на поезда подешевеют в два раза

Россия попала в список пятидесяти самых коррумпированных стран

Новым министром путей сообщения назначен Вадим Морозов


Турецкая семья похитила 6 миллиардов долларов

Арабские операторы сотовой связи вытеснили из Ирака американские компании

Сайдуллаев лишает Россию "Русского лото"

В Совете Федерации одобряют новые предложения РАО ЕЭС

Семь российских банкиров обвиняются в отмывании четверти миллиарда долларов

ЮКОСу дали еще полтора миллиарда долларов

Путин нашел деньги на погашение внешнего долга

Ходорковский разрешает себя посадить, но не будет политэмигрантом

За сокрытие информации о компании ФКЦБ грозит тюрьмой

British Airways сливается с "Иберией"

Через тридцать лет нас ждут два миллиарда трущобников

Чад начинает поставки нефти для администрации Буша

Уволена главный политтехнолог СПС

Владимир Яковлев: ЖКХ России находится в критическом состоянии

Чубайс: Через три года рост энерготарифов будет полностью остановлен



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
 
Russian America Top Russian Boston Russian LA Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact