|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Ресин рассказал о возможном проекте на месте гостиницы "Россия"…
• Angry Birds запустит рекламную кампанию в Китае…
• Прокуратура Петербурга выявила 3500 нарушений в сфере ЖКХ…
• Афганистан получил первую партию боснийских гаубиц…
• Deus Ex: Human Revolution ушла в печать…
• Рейн перекрыли из-за аварий двух судов…
•
Единственный выживший участник атаки на Мумбаи в 2008 году вновь просит о помиловании…
• Aston Martin откажется от нового прототипа серии "Ле-Ман"…
• Причиной авиакатастрофы в Атлантике признали неопытность пилотов…
• Влюбленные из Сыктывкара поженились в больнице…
• Кэти Перри продала особняк с гаражом-гардеробом…
• Чавес решил остаться у власти до 2031 года…
• Google запустил рекламу на двухэтажных автобусах Лондона…
• Половина трансляций Формулы-1 в Великобритании станет платной…
• Собянин потребовал проверить "скрытные" ТСЖ…
• Белорусов будут наказывать за организованное бездействие…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
