|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Перуанские разбойники ограбили 400 человек за 4 часа…
• Определен список потенциальных виновников крушения "Булгарии"…
• Причиной авиакатастрофы в Атлантике признали неопытность пилотов…
• Число жертв взрыва в луганской шахте возросло…
• Чавес решил остаться у власти до 2031 года…
• Суд отклонил иск военных к автору ролика о собачьей тушенке…
• Солдата-срочника в Свердловской области задавил танк…
• Нургалиеву доверили борьбу с экстремизмом…
• В Польше опубликован доклад о гибели Качиньского…
• Взорванная Брейвиком бомба весила около 500 килограммов…
• Британский блогер-исламофоб рассказал о знакомстве с Брейвиком…
• На конкурсе памятника жертвам "Хромой Лошади" определились финалисты…
• Пираты освободили итальянский танкер…
• Из луганской шахты после взрыва спасли пострадавшего горняка…
• Защита Лебедева обжаловала отказ в УДО…
• Мумбайский террорист повторно обжаловал смертный приговор…
| 
