|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Адвокат рассказал о кровоизлияниях Тимошенко…
• Инвестор Facebook проспонсировал независимые плавучие страны…
• Ющенко назвал газовый контракт Тимошенко ярмом для Украины…
• В Ростовской области пропал госсоветник…
• Медики уточнили число погибших в результате ДТП на Садовом кольце…
• Повстанцы блокировали Триполи с востока…
• За нарушение правил пожарной безопасности закрыли 450 школ…
• В Японии впервые с аварии на "Фукусиме" запустили ядерный реактор…
• Российские боевые самолеты впервые полетят в США…
• Ющенко явился на суд по делу Тимошенко…
• Пострадавшее судно из "флотилии свободы" превратят в музей…
• Спецслужбы предупредили о терактах в Северной Осетии…
• Умер премьер-министр Крыма…
• Число погибших в результате ДТП в центре Москвы достигло пяти человек…
• В ДТП на Сухаревской площади в Москве погибли 3 человека…
• США признались в двух авиаударах по территории Ирака…
| 
