|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Суд Черкасс велел восстановить снесенный памятник Ленину…
• Число погибших от самогона в Индии достигло 167 человек…
• Московские школы выберут день для контрольной по математике…
• Чиновника из Минобороны понизили после статьи о бадминтоне…
• В Японии завершена холодная остановка АЭС "Фукусима-1"…
• Полиция Бангкока обезвредила шесть взрывных устройств…
• Суд снял выговор с Ходорковского…
• В Киеве со стрельбой задержали милиционеров…
• Опубликованы окончательные данные Всероссийской переписи 2010 года…
• В Москве в отделении "Единой России" разбили окна…
• Во Франции вынесли приговор Карлосу Шакалу…
• Российское судно получило пробоину в Антарктике…
• Россия предложила Совбезу ООН резолюцию по Сирии…
• Питерским оппозиционерам пригрозили Новым годом в полиции…
• Станции питерского метро признали культурным наследием…
• Канадское правительство вывезет сограждан из Сирии…
| 
