|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Иран начал учения по защите ядерных объектов…
• Европарламент призвал Россию изменить избирательное законодательство…
• ФМС разрешила французской писательнице вернуться в Россию…
• Президент Гватемалы предложил легализовать наркотики…
• Шведы эвакуировали российских моряков на Балтике…
• Предотвращено покушение на министра обороны Израиля…
• Пожилую петербурженку в метро задело шальной пулей…
• В московском метро на рельсах погиб человек…
• Аэропорт Екатеринбурга затянуло туманом…
• Лидера йеменской "Аль-Каеды" убили по бытовым мотивам…
• Израильская прокуратура сняла обвинения с Гайдамака…
• Чешский пилот умер после успешного приземления…
• У Курил сел на камни танкер "Каракум-нефть"…
• Сиделка ограбила директора ресторана аэропорта "Внуково"…
• Косовские сербы сказали "нет" албанскому руководству края…
• Число погибших при пожаре в тюрьме в Гондурасе достигло 350 человек…
| 
