|
В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Таиланде погиб российский турист…
• ФМС решила выслать активисток FEMEN из России…
• Медведев велел проверить приговор Ходорковскому…
• Причиной взрыва на военных складах в Конго стало короткое замыкание…
• В Перу арестован новый лидер маоистов…
• В Ливии двух британских журналистов обвинили в шпионаже…
• Пожар на складе на юге Москвы потушен…
• В Москве отменены итоги выборов на одном из участков…
• Активисток FEMEN арестовали за попытку украсть голос Путина…
• На ливанской границе насчитали две тысячи беженцев из Сирии…
• На юге Москвы загорелся склад…
• При взрывах на складе боеприпасов в Конго погибли 150 человек…
• Бальтасар Гарсон нашел работу в Аргентине…
• Активистки FEMEN устроили акцию на участке Путина…
• Из собора в Дублине похищено сердце покровителя города…
• Императора Японии выписали из больницы…
| 
