В Москве по подозрению в нелегальной банковской деятельности задержана экономист психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева, ее муж и еще один мужчина. Об этом 5 марта сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, экономист с начала 2010 года тайно от руководства осуществляла незаконные операции на рабочем месте, дистанционно управляя счетами подставных фирм. Группировке поступали заказы на вывод денег в теневой сектор. Клиентами "черных банкиров" были и физические, и юридические лица. За услуги "банкиры" взимали от 3,5 процента оборота по незаконным сделкам.
Также группировка организовывала обналичивание денег, осуществляла инкассацию, кассовое обслуживание, денежные расчеты и переводы. Оборот только одной подставной фирмы, используемой "банкирами", составил более двух миллиардов рублей.
Возбуждено дело по второй части 172-й статьи УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Экономист больницы и ее муж помещены под домашний арест, вопрос о мере пресечения для третьего подозреваемого пока не решен.
По данным агентства ИТАР-ТАСС, в рамках этого уголовного дела был проведен обыск в Фондсервисбанке. Однако о причастности сотрудников банка к преступлениям пока нет информации.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В Таиланде погиб российский турист
ФМС решила выслать активисток FEMEN из России
Медведев велел проверить приговор Ходорковскому
Причиной взрыва на военных складах в Конго стало короткое замыкание
В Перу арестован новый лидер маоистов
В Ливии двух британских журналистов обвинили в шпионаже
Пожар на складе на юге Москвы потушен
В Москве отменены итоги выборов на одном из участков
Активисток FEMEN арестовали за попытку украсть голос Путина
На ливанской границе насчитали две тысячи беженцев из Сирии
На юге Москвы загорелся склад
При взрывах на складе боеприпасов в Конго погибли 150 человек
Бальтасар Гарсон нашел работу в Аргентине
Активистки FEMEN устроили акцию на участке Путина
Из собора в Дублине похищено сердце покровителя города
Императора Японии выписали из больницы
|