|
В Москве пресечена деятельность "черных банкиров", предположительно незаконно обналичивших два миллиарда рублей. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ одновременно провели 29 обысков в квартирах и офисах предполагаемых членов банды. В частности, обыски прошли в трех банках. Изъяты 500 печатей различных фирм и государственных органов, а также некоторые документы. Задержаны несколько подозреваемых.
По версии следствия, преступники переводили деньги на подконтрольные счета, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения. Затем деньги перебрасывались на другие счета, а потом обналичивались. За свои услуги "черные банкиры" взимали с заказчиков по 3-7 процента обналиченной суммы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Экс-президента Балеарских островов посадили за коррупцию…
• МЧС назвало причину обрушения здания в Челябинске…
• КНДР запустит космический спутник…
• В США по обвинению в терроризме арестовали выходца из Узбекистана…
• Страны Персидского залива закроют посольства в Сирии…
• В Швеции пропал норвежский военно-транспортный самолет…
• По делу Pussy Riot задержали еще одну девушку…
• Совет по правам человека пообещал вступиться за Козлова на зоне…
• У Пресненского суда провели флэшмоб в поддержку Алексея Козлова…
• Французские контрразведчики задумались о забастовке…
• Бизнесмену Козлову дали пять лет…
• Россияне на майские праздники будут отдыхать четыре дня…
• Талибы заморозили переговорный процесс с США…
• В Казани завершилась акция против полицейского произвола…
• Суд признал виновным бизнесмена Козлова…
• За футбольный погром в Египте ответят 75 человек…
| 
