|
В Москве обезврежена группировка, незаконно обналичившая пять миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ московского ГУ МВД.
По версии следствия, в 2008 году "черные банкиры" создали четыре подставных фирмы и открыли для них расчетные счета в двух банках. После этого они стали предлагать бизнесменам услуги по незаконному обналичиванию.
Предполагается, что преступники просили за свои услуги крайне малую для данной сферы деятельности плату - 0,2 процента от обналичиваемой суммы. Деньги они выдавали клиентам в собственном офисе в центре города.
Следователи считают, что в 2008-2010 годах преступники получили не менее 10,2 миллиона рублей.
Предполагаемый главарь группировки объявлен в международный розыск. Несколько рядовых членов банды задержаны.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Треть жителей Новороссийска осталась без воды…
• Полиция задержала самого разыскиваемого преступника Австралии…
• Армия Мали захватила президентский дворец…
• Пожар в заказнике "Леопардовый" потушен…
• Данные о передаче России секретов о компонентах ПРО опровергли…
• Мексика отказалась освободить осужденную на 60 лет тюрьмы француженку…
• МВД Франции опровергло сообщения о штурме дома в Тулузе…
• Полиция начала штурм дома тулузского террориста…
• Мавроди обвинили в краже прибора из Боткинской больницы…
• Тулузский террорист похвастался "поставленной на колени Францией"…
• Медведев назначил Рогозина спецпредставителем по Приднестровью…
• Министр внутренних дел Франции опроверг арест террориста в Тулузе…
• Террориста из Тулузы арестовали…
• Петербургские депутаты разрешили фотосъемку в метро…
• Бастрыкин уволил нескольких следователей в Татарстане…
• Стрелок из Тулузы оказался беглым афганским заключенным…
| 
