|
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств.
При этом счета организаций были открыты именно в "Церихе". Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации отмечается, что "по техническим причинам" 31 августа 2012 года операционный офис "Остоженка" не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании "Церих" "Ленте.ру" заявили, что происходит выемка документов в банке "Церих" по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Московский борец с экстремизмом возглавил федеральный Центр "Э"…
• Сирийское правительство похитило американского журналиста…
• Ассанж собрался провести в посольстве Эквадора год…
• В Одессе объявили в розыск босого нелегала в тюрбане и наручниках…
• Автор закона о гей-пропаганде займется футбольными фанатами…
• РПЦ объединит молодежь в "квазиправославный комсомол"…
• Задержан подозреваемый в убийстве "в поддержку Pussy Riot"…
• Российские правозащитники получили индульгенцию от Госдепа США…
• В Испании освобожден предполагаемый организатор погрома в Химках…
• Сурков займется борьбой с религиозным экстремизмом…
• Шойгу попросил у Путина 170 миллиардов рублей на ремонт дорог…
• На шахте в Китае погибли 37 горняков…
• Россия призвала отказаться от односторонних санкций против Сирии…
• Воронежская прокуратура проверит запрет ночного вождения для полицейских…
• Иран на треть увеличил подземные мощности по обогащению урана…
• Танкер с российскими моряками освобожден…
| 
