|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Махачкала вошла в тройку самых благоустроенных городов России…
• Художника Лоскутова вызвали в прокуратуру из-за футболок Pussy Riot…
• Южная Корея запретила сбрасывать листовки на КНДР…
• Верзилов заявил об этапировании участниц Pussy Riot…
• В Кремле создано управление патриотического воспитания…
• Гвинея-Бисау обвинила Португалию в подготовке переворота…
• Из самарского парка исчез памятник жертвам репрессий…
• Демонстранты разгромили частную телекомпанию в Бенгази…
• Правящую партию Испании поддержали на родине премьера…
• Фидель Кастро появился на публике…
• Болельщики "Зенита" ответили губернатору Полтавченко песней…
• Ливанские оппозиционеры попытались штурмовать здание правительства…
• Обвиняемые во взрывах в Днепропетровске объявили голодовку…
• Полиция нашла украденные в Осло африканские королевские драгоценности…
• Ватикан впервые канонизировал индианку…
• Житель Тибета совершил самосожжение…
| 
