|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Наместник Сретенского монастыря обвинил СМИ в клевете…
• Мосгордума проверит слияние школ для хулиганов с обычными…
• В Кузбассе ввели штраф за нарушение "тишины и покоя" днем…
• Подозреваемого в убийстве американского посла убили в Египте…
• На чиновников Минобороны завели дела о мошенничестве…
• "Единая Россия" создала фильтр для законопроектов…
• В Тунисе нападавшего на посольство США посадили на год…
• Тамбовские студенты сообщили об отмене решения о слиянии вузов…
• Адвоката по "болотному делу" отпустили после дачи пояснений…
• У адвоката одного из фигурантов "болотного дела" начался обыск…
• В Казани повесился участник скандала с гибелью задержанного в полиции…
• В правительство внесен закон о тестировании учащихся на наркотики…
• Жители Мисураты захватили город сторонников Каддафи…
• Россияне изменили оценку действий властей при теракте в "Норд-Осте"…
• Игумена Тимофея признали виновником ДТП на Садовом кольце…
• Суданцы обвинили Израиль в уничтожении военного завода…
| 
