|
Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов "Почты России". Как сообщается на сайте МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, дома у фигурантов и в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых задержаны, четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих мера пресечения пока не избрана.
По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие услуги. Затем средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России" и возвращали заказчику. Организаторы преступной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2,5 процента.
Оперативники уже изъяли более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи а также учредительные документы фирм-однодневок и 129 миллионов рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов и участников группы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Исландская девочка судится с государством из-за своего имени…
•
Умер американский генерал, командовавший "Бурей в пустыне"…
• Носитель "Лошарика" выработал свой ресурс…
•
Экс-министр финансов Аргентины осуждена за коррупцию на 4 года…
•
Американцы выбрали раздражающее слово года: "whatever"…
•
США закрыли посольство в Центральноафриканской Республике…
• США закрыли посольство в Центральноафриканской республике…
•
Назначена дата оглашения приговора россиянину, обвиняемому в США в кибермошенничестве…
•
В США жертвами рождественской непогоды стали 16 человек…
•
Генпрокурор Египта позволил перевести Мубарака из тюрьмы в военный госпиталь…
•
Выбросившийся на берег в Нью-Йорке кит скончался…
• Иванишвили признался в поддержке арестов в Грузии…
•
Британцы прекратили бурить антарктический лед в поисках древнего озера: бойлер сломался, топливо закончилось…
• Талибы захватили 22 пакистанских солдат…
•
"Интер РАО ЕЭС", грузинскую "дочку" которой уличили в коррупции, обвинили прокуратору в неразборчивости…
•
Ежегодное исследование: больше России оружия продают только США…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
