|
В Москве обезврежена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Об этом 15 января сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Один предполагаемый член банды задержан, еще пятерых человек проверяют на причастность к группировке. Проведены восемь обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем "Банк-Клиент", финансовые документы и переписка с клиентами.
По версии следствия, группировка предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого финансы переводились со счетов клиентов на счета подставных компаний. Какой процент нелегальные банкиры требовали за свои услуги, не уточняется. Однако сообщается, что, по расчетам ГУ МВД, они успели получить от своей деятельности 500 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Женский батальон" Тимошенко покинул ее больницу "полуголым" и с сердечным приступом…
• Французское вторжение в Мали получило поддержку Совбеза ООН…
•
Обама подписал закон, позволяющий NASA платить России за доставку астронавтов на МКС…
•
На подъезде к Каиру перевернулся поезд с новобранцами: не менее 17 погибших, сотни ранены…
•
Из-за снегопада почти 3,5 тысячи человек провели ночь в токийском аэропорту…
•
Южный Судан затягивает с передачей России "черного ящика" со сбитого вертолета…
• В результате крушения поезда в Египте пострадали более 100 военнослужащих…
•
Джордж Буш-старший выписан из больницы после двух месяцев лечения…
•
Саакашвили и Иванишвили посидели рядом на диване на приеме у грузинского патриарха…
•
Саудовская разведка нашла Асада на военном корабле, под охраной россиян…
•
Госдеп пожаловался на бюрократию в исполнении "закона Димы Яковлева", пресс-секретарь президента ответил лаконично…
• Экс-министр внутренних дел Австрии получил четыре года за коррупцию…
•
Престарелого экс-сотрудника КГБ в Литве посадили за высылку сограждан в Сибирь…
• МИД попросил россиян не ездить в Мали…
•
На юге Киргизии введен режим ЧС после столкновения с узбеками. Строится объездная дорога…
• Новый Chevrolet Corvette будут продавать в России…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
