|
В Москве обезврежена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Об этом 15 января сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Один предполагаемый член банды задержан, еще пятерых человек проверяют на причастность к группировке. Проведены восемь обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем "Банк-Клиент", финансовые документы и переписка с клиентами.
По версии следствия, группировка предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого финансы переводились со счетов клиентов на счета подставных компаний. Какой процент нелегальные банкиры требовали за свои услуги, не уточняется. Однако сообщается, что, по расчетам ГУ МВД, они успели получить от своей деятельности 500 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Малийские военные отбили у повстанцев город Кона…
• Французское вторжение в Мали получило поддержку Совбеза ООН…
• Спасатели извлекли всех людей из-под развалин дома в Чувашии…
• В России стало меньше атеистов…
• Последствия аварии на теплотрассе на юго-западе Москвы ликвидированы…
• Школьницы в Приморском крае погасили Вечный огонь снежками…
• В Чувашии взрыв газа разрушил трехэтажный жилой дом…
• В результате крушения поезда в Египте пострадали более 100 военнослужащих…
• Экс-министр внутренних дел Австрии получил четыре года за коррупцию…
• МИД попросил россиян не ездить в Мали…
• В Москве перекрыли улицу из-за прорыва трубы с кипятком…
• Счетная палата нашла нарушения на стадионе "Зенит"…
• Индия потребовала от Пакистана вернуть голову убитого солдата…
• Сомалийские боевики опубликовали фото убитого французского спецназовца…
• В Раде изучат влияние сенсорной кнопки на потенцию…
• Малийские повстанцы перешли в контрнаступление…
| 
