|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Во время штурма в Алжире погибли шесть филиппинцев и девять японцев…
• Взявших заложников малийских боевиков окружили…
• В Джакарте затопило президентский дворец…
• Бабурин оспорил в суде увольнение из РГТЭУ…
• Индейцы перекрыли мост на границе Канады и США…
• На южнокорейской АЭС аварийно отключился реактор…
• В Госдуме предложили создать ведомство по делам сирот…
• Студентов привлекут в полицию дополнительной стипендией…
• Священник Свердлов не согласился с причиной своего увольнения…
• США обвинили сирийские власти в нападении на университет в Алеппо…
• Чад отправит в Мали две тысячи военнослужащих…
• Украинские депутаты отказались покинуть Тимошенко…
• Число жертв обрушения дома в Александрии возросло до 25 человек…
• Малийские исламисты выдвинули условия освобождения заложников…
• Посольство Узбекистана отказалось вносить залог за дворника Хурромова…
• В заложники к малийским исламистам попали 40 иностранцев…
| 
