Швейцарские банки UBS, Credit Suisse и подразделение Rothschild Group начали следить за тем, выполняют ли их клиенты из РФ требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на банкира, специализирующегося на обслуживании крупных частных клиентов.
Собеседник газеты уточнил, что менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях.
Пока холдинг UBS не ввел официальных требований, но намерен сделать это в скором времени. По словам одного из клиентов банка, у него уже была беседа на эту тему с менеджером финансового учреждения.
"На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать", - рассказал источник издания.
Аналогичные уведомления с начала 2016 года получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании. Банк требует от клиентов отчитаться, что "они соблюдают требования закона, и у них нет претензий от налоговых органов".
