Семь российских банкиров обвиняются в отмывании четверти миллиарда долларов
Глава МВД России Борис Грызлов сообщил, что закончены расследования и в ближайшее время будут переданы в суд два уголовных дела по обвинению сотрудников Содбизнесбанка и банка "Евротраст" в легализации доходов, полученных преступным путем, проще говоря - в отмывании денег.
Грызлов поведал о грядущем наказании для банкиров по окончании рабочего совещания руководства Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (ФСЭНП) при МВД.
По данным министра, которые приводит ИТАР-ТАСС, Содбизнесбанк "преступным путем легализовал 500 миллионов рублей". "Задержаны и впоследствии арестованы четыре сотрудника этого банка", - добавил Грызлов.
Комментируя дело банка "Евротраст", глава МВД сообщил, что "три сотрудника обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 258 миллионов долларов".
"Эти два уголовных дела, надеюсь, будут рассмотрены судом в соответствии с нашим законом, и преступники получат соответствующее наказание", - отметил министр.
КБ "Европейский трастовый банк" работает с июля 1994 года, имеет генеральную лицензию Банка России. В число акционеров банка входят ФГУП "ГКНПЦ имени М.В.Хруничева", Олимпийский комитет России, ЗАО "Хруничев-Авиатехника", ЗАО "Первый автокомбинат", ОАО "Смоленский авиационный завод", ОАО "Раменский приборостроительный завод".Активы банка на 1 марта 2003 года составили 6,258 миллиарда рублей, уставный капитал - 907,544 миллиона рублей, собственные средства - 1,101 миллиарда рублей.
КБ "Содбизнесбанк" был основан в 1991 году как банк содействия бизнесу и предпринимательству. Банк обслуживает свыше 35 тысяч клиентов, общее количество счетов составляет более 50 тысяч.
Напомним, что российские правоохранительные органы в последнее время усилили контроль за отмыванием денег. В начале прошлого года в стране начал действовать базовый закон, определяющий порядок контроля за сомнительными финансовыми операциями и был создан Комитет по финансовому мониторингу. КФМ и Cчетная палата также неоднократно требовали ужесточения наказания за подобные преступления. В частности председатель Счетной палаты Сергей Степашин отмечал, что российское законодательство требует дальнейших изменений - ведь в нарушение общепринятой международной практики, в России не предусмотрена уголовная или административная ответственность при отмывании преступных доходов на сумму менее 30 тысяч долларов.
Обсуждение этой статьи на форуме (new)
|
