Американские власти объявили о пресечении деятельности преступной группы, члены которой использовали краденые данные c банковских счетов примерно 30000 человек с целью собственного обогащения. По сообщению IDG, по подозрению в причастности к данному преступлению ФБР арестовало трех человек. Общий ущерб, нанесенный ими, оценивается в 2,7 млн. долл. США.

Начало мошеннической деятельности положил некто Филип Каммингс во время своей работы в компании Teledata Communications Inc. (TCI), которая занимается поставкой финансовым организациям информации о кредитных рейтингах физических и юридических лиц, обобщая информацию нескольких рейтинговых агентств: Еquifax Inc., Experian Information Solutions и Trans Union.

Начиная с 1999 г., Каммингс имел доступ к паролям клиентов TCI, а также к кредитным рейтингам и другой конфиденциальной информации. Преступник передавал собранные данные своему сообщнику, получая примерно по 30 долларов за каждый отчет о кредитоспособности. Лица, пострадавшие от мошенников, не раз обращались в компанию с жалобами о несанкционированном снятии денег с банковских счетов, пересылке чеков и кредитных карт не по назначению и др.

В связи с расследованием были арестованы еще два человека: Линус Баптист, по обвинению в мошенничестве с использованием сетей связи и Хаким Мохаммед, обвиняющийся в почтовом мошенничестве.